河南大有能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,552,573,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.9391
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴同性先生主持会议。会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中董事郭亮先生因其他公务未能出席；
2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，其中监事冯少卿先生因其他公务未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,552,517,337 99.9964 0 0.0000 55,733 0.0036
2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,552,517,337 99.9964 0 0.0000 55,733 0.0036
3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,552,517,337 99.9964 0 0.0000 55,733 0.0036
4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,552,517,337 99.9964 55,733 0.0036 0 0.0000
5、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,552,502,337 99.9954 70,733 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,552,517,337 99.9964 55,733 0.0036 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,318,371 99.8432 15,400 0.0339 55,733 0.1229
8、 议案名称：关于对公司 2017 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,389,504 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,333,771 99.8772 55,733 0.1228 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,333,771 99.8772 55,733 0.1228 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,552,517,337 99.9964 55,733 0.0036 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
12.01 郭亮 1,529,288,340 98.5002 是
12.02 王团委 1,529,288,340 98.5002 是
12.03 杨运峰 1,529,288,340 98.5002 是
12.04 马书生 1,529,288,340 98.5002 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 1,507,183,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 45,318,771 99.8441 70,733 0.1559 0 0.0000
东
其中:市值
50 万 以 下 19,200 21.3492 70,733 78.6508 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 45,299,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于《河南大有能源股
5 份有限公司 2017 年度 45,318,771 99.8441 70,733 0.1559 0 0.0000
利润分配方案》的议案
关于《河南大有能源股
6 份有限公司内部控制 45,333,771 99.8772 55,733 0.1228 0 0.0000
评价报告》的议案
关于 2017 年度日常关
联交易执行情况和
7 45,318,371 99.8432 15,400 0.0339 55,733 0.1229
2018 年度日常关联交
易预计的议案
关于对公司 2017 年度
100.000
8 日常关联交易超额部 45,389,504 0 0.0000 0 0.0000
分进行追认的议案
关于与河南能源化工
集团财务有限公司续
9 45,333,771 99.8772 55,733 0.1228 0 0.0000
签《金融服务协议》的
议案
关于公司为间接控股
10 股东提供反担保的议 45,333,771 99.8772 55,733 0.1228 0 0.0000
案
关于续聘会计师事务
11 45,333,771 99.8772 55,733 0.1228 0 0.0000
所的议案
12.01 郭亮 22,104,774 48.7001
12.02 王团委 22,104,774 48.7001
12.03 杨运峰 22,104,774 48.7001
12.04 马书生 22,104,774 48.7001
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投
票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
其中，议案 7、8、9、10 涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为
公司的关联股东，其持有的 1,507,183,566 股表决权回避了对议案 7、8、9、
10 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金学苑律师事务所
律师：张凌、李孟珂
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表
决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
河南大有能源股份有限公司
2018 年 4 月 27 日
