河南大有能源股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2018年3月29日召开的河南大有能源股份有限公司(以下简称“公
司”)第七届董事会第九次会议表决通过了2018年度日常关联交易预
计金额,关联董事回避了表决,由独立董事单独表决通过,表决结果
为:4票同意、0票反对、0票弃权。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,
公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见如下:
根据2017年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测,预
计2018年度公司日常关联交易预计金额为211,000万元。
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节,公司与控
股股东在公平、公正、合理的基础上进行交易,交易价格符合国家有
关部门规定,符合公平合理及市场化原则,有利于公司生产经营的正
常运行。
公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
基于独立判断,我们同意公司2018年关联交易预计的相关议案。
3、股东大会审议
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。股东大会投
票表决本事项时,关联股东需回避表决。
(二)前次日常关联交易预计和执行情况
2017年度,公司与义马煤业集团股份有限公司(以下简称“义煤
公司”)及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为136,490万元、
实际发生额为218,298万元。
(单位:万元)
2017 年预 2017 年实
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额
1 煤炭与销售代理 参照市场价 80,000 164,068
一 2 供电管理 0.0248 元/KWH 15,000 11,041
、
出 向 3 物资及采购代理 进价+2% 3,000 578
售 义
产 煤
公 4 机电设备租赁 成本加成价 1,000 1,766
品
和 司
服 及 5 地质和工程勘查 参照行业定额 1,300 504
务 其
关 其他:劳务、招标、 参照市场价、行业定
联 6 2,280 752
方 出租等 额
小 计 102,580 178,709
2017 年预 2017 年实
序号 产品/服务 收费标准 计交易额 际交易额
1 煤炭 参照市场价格 2,000
2 工程施工 参照行业定额 10,000 16,831
3 材料、配件 进价+2% 8,000 4,342
二
、 4 劳务 成本加成价 3,000 3,649
向
购 义
买 5 电力 成本加成价 5,500 3,847
煤
产 公
品 司
和 6 职工培训 110、75、50 元/人天 710
及
服 其
务 关 7 设备修理费 参照行业定额 1,500
联
方 其他:管理费、检 参照行业定额、市场
8 3,200
测费等。 价
小 计 33,910 39,589
合 计 136,490 218,298
(三)本次日常关联交易预计
根据2017年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测,预
计2018年度公司与义煤公司及其关联方之间发生的关联交易总额为
211,000万元。
(单位:万元)
2018 年预计
序号 产品/服务 收费标准 交易额
1 煤炭与销售代理 参照市场价 160,000
一 2 供电管理 0.0248 元/KWH 11,000
、
向
出 义 3 物资及采购代理 进价+2%
售 煤
产 公
品 4 机电设备租赁 成本加成价 1,700
司
和 及
服 其 5 地质和工程勘查 参照行业定额
务 关
联 6 其他:劳务、招标、出租等 参照市场价、行业定额
方
小 计 174,500
2018 年预计
序号 产品/服务 收费标准 交易额
1 煤炭 参照市场价格
2 工程施工 参照行业定额 15,000
3 材料、配件 进价+2% 4,000
二
、 4 劳务 成本加成价 3,500
向
购 义
买 5 电力 成本加成价 4,000
煤
产 公
品 司
和 6 职工培训 110、75、50 元/人天
及
服 其
务 关 7 设备修理费 参照行业定额
联
方
8 其他:管理费、检测费等。 参照行业定额、市场价
小 计 36,500
合 计 211,000
二、主要关联方介绍及关联关系
(一)关联方:义马煤业集团股份有限公司
注册资本:342,671.7419万元,企业类型:股份有限公司,法定
代表人:谢述新,企业住所:河南省义马市千秋路6号 ,经营范围:
“对采选业、化工业、铝工业的投资;铁路专用线煤炭运输;发电;
国内贸易(国家有专项专营规定的除外);种植业;养殖业;技术服
务、咨询服务。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许
可证或有关批准文件经营)”。
关联关系:控股股东。
(二)关联方:河南能源化工集团有限公司
注册资本:2,100,000万元,公司类型:有限责任公司,法定代
表人:马富国,企业住所:郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街
交叉口国龙大厦2905房间,经营范围:“对能源、化工、金融、装备
制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地
产、租赁业等行业的投资与管理;实业投资;煤炭(凭有效许可证经
营)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)
的销售;煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究;从事货物和技术
进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货
物和技术除外)。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)”。
关联关系:间接控股股东。
(三)关联方:义煤集团永兴工程有限责任公司
注册资本:5,000万元 ,公司类型:有限责任公司(自然人投资
或控股),法定代表人:李社勋,企业住所:义马市朝阳路15号院,
经营范围:“法律法规禁止的,不得经营;法律法规规定应经审批的,
未获批准前不得经营;未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营
活动”。
关联关系:受同一母公司控制的公司。
(四)关联方:义煤集团华兴矿业有限公司
注册资本:2,849.4万元,公司类型:有限责任公司(国有独资),
法定代表人:李纯财,企业住所:渑池县陈村矿区 ,经营范围:“原
煤、洗精煤、耐火材料、花岗岩材料、石料、塑料编织、化工产品(国
家规定许可证产品外)加工、销售、支架修理、机械加工、畜禽养殖、
外经贸部门批准的进出口业务”。
关联关系:同一控股股东。
(五)关联方:义煤集团新义矿业有限公司
注册资本:91,470.3万元 ,公司类型:有限责任公司,法定代
表人:百世奇,企业住所:洛阳新安县正村乡白墙村,经营范围:“矿
用物资、机电设备购销。煤矿技术服务;煤矿设备制作、安装及租赁;
矿业项目开发(凭有效许可证经营)” 。
关联关系:同一控股股东。
(六)关联方:三门峡观音堂煤业有限公司
注册资本:4544.883万元,公司类型:有限责任公司(自然人投
资或控股),法定代表人:段明道,企业住所:陕县观音堂镇石壕村,
经营范围:“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。
关联关系:受同一母公司控制的公司。
(七)关联方:渑池曹跃矿业有限责任公司
注册资本:5,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代
表人:马书生,企业住所:渑池县张村镇曹窑村,经营范围:“煤炭
开采;矿产品加工、销售。(法律、法规规定应经审批方可经营的项
目除外)”。
关联关系:受同一母公司控制的公司。
(八)关联方:洛阳义安电力有限公司
注册资本:10,000万元,公司类型:有限责任公司,法定代表人:
王清凯,企业住所:新安县铁门庙头,经营范围:“电力、供热生产、
销售”。
关联关系:同一控股股东。
(九)关联方:河南开祥精细化工有限公司
注册资本:144,675万元,公司类型:有限责任公司(非自然人
投资或控股的法人独资),法定代表人:张向阳,企业住所:河南省
义马市人民路西段,经营范围:“基本有机化工原料及精细化工产品
的研究、开发、生产和销售,行业信息咨询,化工设备制造及安装,
副产品综合利用,从事货物和技术的进出口业务,大型煤化工产品生
产、销售,粉煤灰综合利用,机械与设备租赁,工程施工,化工产品
的生产和销售:聚对苯二甲酸丁二醇酯,重质蜡,液体石蜡,稳定轻
烃,二甲基亚砜,聚甲氧基二甲醚,硫酸铵,纳米碳酸钙,碳酸甲乙
酯,脲醛树脂,N-甲基吡咯烷烔,1,3-丙二醇,铜铋催化剂,铜粉,
硅酸镁,氧化铝,硫酸铜,镍粉,钼酸铵,氢氧化铋(不含易燃易爆
及危险化学品)1,4-丁二醇9万吨/年,正丁醇750吨/年;焦炭、钢
材、聚氯乙烯”。
关联关系:同一控股股东。
(十)关联方:三门峡义翔铝业有限公司
注册资本:29,860万元,公司类型:有限责任公司(台港澳与境
内合资),法定代表人:魏世义,企业住所:三门峡市渑池县张村镇,
经营范围:“氧化铝、氢氧化铝、铝制品生产、加工,本企业自产产
品销售。(以上项目中需专项审批的,未取得审批前不得经营) ”。
关联关系:同一控股股东。
(十一)关联方:河南省豫西建设工程有限责任公司
注册资本:5,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代
表人:李宗庆,企业住所:义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层,
经营范围:“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装
潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配
电线路;道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气
检测试验;修理、器材、物资供销。油料(限分支机构凭证经营)、
钢结构工程、防腐保温工程施工”。
关联关系:受同一母公司控制的公司。
(十二)关联方:河南永翔工贸有限责任公司
注册资本:1,800万元,公司类型:有限责任公司(自然人投资
或控股),法定代表人:陈丕栋,企业住所:义马市千秋路东段,经
营范围:“工矿机电产品及配件、安全器材、支护用品、塑胶制品、
水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售;木器加工、木材
经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修;特种设备及压力管道安
装、维修零配件、原辅材料的进口业务,但国家限制或进口的商品及
技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销售;化
工产品(不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资质经
营)、建筑材料、房屋租赁;煤炭、焦丁、有色金属、钢材、机械设
备经营”。
关联关系:受同一母公司控制的公司。
(十三)关联方:青海省矿业集团股份有限公司
注册资本:100,000万元,公司类型:股份有限责任公司,法定
代表人:王江波,企业住所:西宁市城西区黄河路154号(夏都宾馆),
经营范围:“矿产资源加工、销售;矿山设备材料的采购、供应;矿
山机械设备制造、加工、维修;经营国家禁止和指定公司经营以外的
进出口业务;股权投资;煤炭批发经营。(以上经营范围依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
关联关系:受同一人控制的子公司的参股企业。
三、定价政策和定价依据
(一)基本原则
1、双方应遵循公平、合理、等价有偿、诚实守信的市场交易原
则,保证这类交易和服务以正常的商业条款进行,保证不因大股东的
控制而使中小股东的利益受到损害。
2、双方依据本协议一方向另一方提供商品或服务,一方对其所
提供的商品和服务收取合理的费用,另一方亦应履行相应的支付义
务。
3、双方向对方提供商品和服务的质量,将不得低于向任何第三
方提供相同或相似商品和服务的质量。
4、在一方履行本协议约定的服务时,对方应提供合理必要的协
助。
(二)定价及结算原则
1、国家定价:实行国家固定价格的,以有权机关最近一次发布
的价格为准;实行国家定价范围内浮动价格的,以有权机关最近一次
发布的浮动价格为准。
2、市场价格:实行市场价格的,按照货物销售地或服务提供地
的近期市场价为准。
3、成本加成价:若无可比市场价格的,则以合理成本费用加上
合理利润后构成的价格为准。
4、协议价格:根据公平公正的原则协商确定价格及费率。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来,
定价原则、结算方式公平合理,符合公司和全体股东的利益,有利于
公司的长远发展。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日