江苏红豆实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月24日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19
号红豆财富广场A座26层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,685,841,104 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.5734 |
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事顾金龙、独立董事成荣光、徐而迅因公
出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,685,695,404 | 99.9914 | 145,700 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举闵杰先生为公司第八届董事会董事 | 1,671,331,714 | 99.1393 | 是 |
| 2.02 | 选举任朗宁先生为公 | 1,641,831,158 | 97.3894 | 是 |
司第八届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》相关条款的议案 | 107,638,972 | 99.8648 | 145,700 | 0.1352 | 0 | 0.0000 |