读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
红豆股份:红豆股份2021年第三次临时股东大会会议资料(更新版) 下载公告
公告日期:2021-09-18

江苏红豆实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2021年9月24日

江苏红豆实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会材料目录

一、会议议程………………………………………………………………………………3

二、2021年第三次临时股东大会表决办法的说明………………………………………4

三、股东大会会议须知……………………………………………………………………5

四、关于修改《公司章程》相关条款的议案………………………………………………6

五、关于选举董事的议案…………………………………………………………………8

1、选举闵杰先生为公司第八届董事会董事

2、选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会开始

二、审议下列议案:

(一)关于修改《公司章程》相关条款的议案

(二)关于选举董事的议案

1、选举闵杰先生为公司第八届董事会董事

2、选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事

三、现场统一回答股东提问

四、选举监票人

五、分发表决表,投票表决,收取选票

六、宣布现场及网络投票汇总表决结果

七、宣读股东大会决议

八、律师宣读股东大会法律意见书

九、与会董事签署会议决议、会议记录

十、宣布股东大会结束

江苏红豆实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会表决办法的说明本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人,对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前,先举手表决本次会议的监票人。

二、表决规定:

1、未交的表决票视同未参加表决;

2、股东及代理人对表决票上非累积投票议案的各项内容,可以表示同意、反对或弃权,并在相应的方格处画“√”,不选、多选或涂改则该项表决视为弃权;议案三关于选举董事的议案为累积投票议案,投票方式说明如下:(1)股东及代理人应针对议案组下每位候选人进行投票;(2)申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数;(3)股东及代理人应以每个议案组的选举票数为限进行投票,既可以把选举票数集中投给该议案组下某一候选人,也可以按照任意组合投给该议案组下不同的候选人。股东及代理人集中或分散行使的投票数总数多于其对该议案组持有的投票总数时,投票无效,该项表决视为弃权;(4)投票结束后,每一项议案将分别累积计算得票数。

3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东(或代理人)签名”处签名,否则,该表决票按无效票处理,视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种,若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票,以第一次投票结果为准。

四、投票结束后,在律师见证监督下,监票人进行清点计票,填写《现场表决结果统计表》,并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2021年9月24日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2021年9月24日的9:15-15:00。

江苏红豆实业股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,制订以下会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组,具体负责会议组织筹备,处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的,应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大会会务组申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。非股东(或股东代表)在会议期间未经大会主持人许可,无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息,大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

议案一

关于修改《公司章程》相关条款的议案各位股东及列席代表:

公司根据实际经营管理需要,拟对《公司章程》相关条款作如下修改:

原文内容修改内容
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (七)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元以上的担保;

(八)上海证券交易所或者《公司

章程》规定的其他担保。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变,详情请见公司于 2021年9月9日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》(公告编号:临 2021-060)。

本议案经股东大会审议通过后,授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部门变更备案的相关手续。

以上议案请审议,谢谢!

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会2021年9月24日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东及列席代表:

鉴于叶薇女士、顾燕春先生均因工作调整,辞去担任的公司董事职务,经公司董事会提名委员会审议,提名闵杰先生、任朗宁先生为第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会一致。

以上议案请审议,谢谢!

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会2021年9月24日

附董事候选人简历:

闵杰,男,1967年出生,大专学历,中共党员。曾任红豆西服厂厂长助理、销售经理、副厂长,江苏红豆国际发展有限公司企划部副部长,无锡红豆女装有限公司厂长,无锡红豆置业有限公司副总经理,红豆集团童装有限公司总经理,公司第六届、第七届董事会董事,多次获红豆集团厂长标兵、管理标兵等称号。现任红豆集团有限公司战略发展部部长,江苏红豆国际发展有限公司董事。任朗宁,男,1982年出生,本科学历,中共党员。曾任无锡红豆居家服饰有限公司产品部经理、电子商务部经理,多次获红豆集团技术标兵、营销标兵、厂长标兵、优秀共产党员等称号。现任无锡红豆居家服饰有限公司总经理助理、电商公司总经理,红豆集团有限公司电商总监。


  附件:公告原文
返回页顶