海澜之家集团股份有限公司第八届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2021年8月19日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2021年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》决定于2021年9月13日在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日