证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-026债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,114,478,386 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.1012 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,114,450,486 | 99.9991 | 2,900 | 0.0001 | 25,000 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,114,450,486 | 99.9991 | 2,900 | 0.0001 | 25,000 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,114,445,486 | 99.9989 | 7,900 | 0.0003 | 25,000 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,114,447,886 | 99.9990 | 2,900 | 0.0001 | 27,600 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,113,148,986 | 99.9573 | 1,304,400 | 0.0419 | 25,000 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,112,857,329 | 99.9480 | 1,596,057 | 0.0512 | 25,000 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,114,445,386 | 99.9989 | 8,000 | 0.0003 | 25,000 | 0.0008 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | 239,573,055 | 99.4482 | 1,304,400 | 0.5415 | 25,000 | 0.0104 |
| 6 | 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 | 239,281,398 | 99.3271 | 1,596,057 | 0.6625 | 25,000 | 0.0104 |
| 7 | 关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案 | 240,869,455 | 99.9863 | 8,000 | 0.0033 | 25,000 | 0.0104 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：王恺、沈萌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 海澜之家集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2021年5月20日