安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年11月22日以传真或电子邮件方式通知，并于2021年11月29日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意增补张保泉先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
二、审议并通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
经考核，公司2020年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2020年度的薪酬分配方案如下：
| 姓名 | 职务 | 月数 | 2020年度应发薪酬总额（元） | 当期兑现薪酬总额（元） | 延期兑现薪酬总额（元） |
| 邹爱国 | 董事长 总经理 | 12 | 552400 | 497200 | 55200 |
| 涂学良 | 副总经理 | 12 | 494900 | 445400 | 49500 |
| 游长征 | 副总经理 总工程师 | 12 | 491700 | 442500 | 49200 |
| 彭金柱 | 财务总监 | 12 | 505700 | 455100 | 50600 |
| 李圣德 | 副总经理 | 12 | 503100 | 452800 | 50300 |
| 刘德萍 | 法务总监 | 12 | 490700 | 441600 | 49100 |
| 付贵平 | 副总经理 | 2 | 83000 | 74700 | 8300 |
| 郝靖涛 | 副总经理 | 8 | 331900 | 298700 | 33200 |
| 叶建林 | 董事会秘书 | 5 | 176851 | 176851 | 0 |