沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2020年10月12日以通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议应出席会议董事12名，董事李海峰因公出差，实际参加会议表决董事11名。本次会议通知于2020年9月30日以邮件和短信的方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于非经常性关联交易的议案
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
（详见临2020-038号关联交易公告）
关联董事李延群、王凤峨、侯军虎、陈爱民、李西金、李瑞光回避表决。
二、关于转让沈阳华润热电有限公司股权的议案
同意：11票；反对：0票；弃权：0票
（详见临2020-039号关于公开挂牌转让参股公司股权的公告）
三、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
同意：11票；反对：0票；弃权：0票
（详见临2020-040号关于召开2020年第三次临时股东大会的通
知）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会二O二O年十月十三日