沈阳金山能源股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司及控股子公司白音华金山发电有限公司拟用部分设备与国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。
? 融资金额：沈阳金山能源股份有限公司5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各3亿元，合计14亿元。
? 本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步改善公司融资结构，降低财务费用，保障资金供给，拓展融资渠道，盘活固定资产，结合公司实际，将本公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司自有的发电设备在形式上出售给国网融资国际租赁有限公司，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。待租赁期满后，由上述四家公司按协议规定以1000元的价格进行回购。
（二）已履行的审批程序
该事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。国网国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
国网国际融资租赁有限公司
注册资本：407,600万元人民币；
法定代表人：李国良；
注册地址：天津自贸试验区（东疆报税港区）海铁三路288号；
经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；投资管理；财务顾问咨询；企业管理咨询；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日总资产215.82亿元，净资产38.6亿元。2018年年度净利润692.57万元。
三、融资租赁的主要内容
1.出租人：国网国际融资租赁有限公司
国网国际融资租赁有限公司于2011年7月13日正式成立，由国网英大国际控股集团有限公司和国家电网海外投资有限公司共同持
股，股东双方分别持股75%、25%。
2.承租人：沈阳金山能源股份有限公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司。 3.租赁方式：售后回租，租赁期满后，各公司按协议规定以1000元的价格进行回购。 4.融资金额：14 亿元（沈阳金山能源股份有限公司5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各3亿元）。
5.保证金：0元。
6.租赁期限：5 年。
7.综合资金成本：5.3555%~5.5567%，具体比例以最终签署的融资租赁合同为准。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司及下属公司的生产经营提供可靠的资金保障。
五、备查文件
沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一九年九月三十日