证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-011
贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。
会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，建设安装容量280MWp，总投资10.4亿元。
二、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。
会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百
万千瓦级光伏基地项目一期，额定装机容量550MW（建设安装容量600.53MWp），总投资19.68亿元。
三、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期，额定装机容量220MW（建设安装容量300.88MWp），总投资9.93亿元。
四、关于盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。
会议同意公司全资子公司盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，额定装机容量76.8MW（建设安装容量107.25MWp），总投资3.59亿元。
五、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。
会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目，建设安装容量
260.3MWp，项目总投资8.6亿元。
六、关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-013）。
会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资5,900万元，认缴其新增注册资本5,900万元，用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设。
七、关于制定《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步提升公司职工医疗保障水平，重点解决企业职工因病致贫、因病返贫问题，促进和谐企业建设，会议同意公司制定的《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年4月9日