广州粤泰集团股份有限公司2021年
第二次临时股东大会会议资料
（召开时间：2021年3月15日）
资料目录
1、 会议议程；
2、会议表决议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 1.01 | 陈湘云 | √ |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 2.01 | 严利 | √ |
| 2.02 | 李浴林 | √ |
广州粤泰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会
会议议程主持人：杨树坪董事长
签到时间：二O二一年三月十五日（星期一）下午13:30—14:00会议地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。会议时间：下午14:00—15:30会议议程：
一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；
二、介绍本次股东大会议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 1.01 | 陈湘云 | √ |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 2.01 | 严利 | √ |
| 2.02 | 李浴林 | √ |
议案一
选举广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会增补监事
各位股东：
鉴于公司监事李浴林先生因其工作调动原因已向公司监事会提出辞呈，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名，公司监事会同意增补陈湘云先生为公司第八届监事会的监事候选人。如获当选，任期至本届监事会届满之日止。陈湘云先生简历如下：
陈湘云先生，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。曾任粤科风险投资集团项目经理，广州粤泰控股集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理，广州粤泰集团股份有限公司董事会董事，广州粤泰集团股份有限公司投融资中心总经理，广州粤泰控股集团有限公司总裁助理兼企业管理中心总经理，广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任兼总裁助理。现任广州粤泰控股集团有限公司副总裁。
本议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。
广州粤泰集团股份有限公司
2021年3月15日
议案二
选举广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会增补董事
各位股东：
鉴于公司第九届董事会董事苏巧女士、何志华先生因工作原因已向公司董事会提出辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。
严利先生简历如下：
严利先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学新闻学本科毕业。最近十年主要工作经历：曾任广州日报社夜班编辑中心副主任、理论评论部副主任、经济新闻中心副主任；广州粤泰集团股份有限公司副总裁。现任广州粤泰控股集团有限公司总裁。
李浴林先生简历如下：
李浴林先生，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。最近十年主要工作经历：曾任中国能源建设集团广东火电物资有限公司燃料部副经理；广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任；广州粤泰集团股份有限公司监事。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。
以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。
广州粤泰集团股份有限公司
2021年3月15日