金瑞新材料科技股份有限公司
2011 年年度报告
金瑞科技 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 .................................... 2
二、 公司基本情况 ................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要 ...................... 4
四、 股本变动及股东情况 .......................... 6
五、 董事、监事和高级管理人员 .................... 9
六、 公司治理结构 ............................... 14
七、 股东大会情况简介 ........................... 19
八、 董事会报告 ................................. 20
九、 监事会报告 ................................. 34
十、 重要事项 ................................... 36
十一、 财务报告 ................................. 41
十二、 备查文件目录 ............................ 120
金瑞科技 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 朱希英
主管会计工作负责人姓名 张 娥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周金玉
公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人
员）周金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 金瑞新材料科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 金瑞科技
公司的法定英文名称 Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd.
公司法定代表人 朱希英
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘丹 李淼
联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号
电话 0731-88657400 0731-88657382
传真 0731-88711158 0731-88711158
电子信箱 liudan@crimm.cn limiao@crimm.cn
金瑞科技 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.king-ray.com.cn
电子信箱 office@king-ray.com.cn
（四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
（五）公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金瑞科技
（六）其他有关资料
公司首次注册登记日期 1999 年 8 月 31 日
公司首次注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 1 号
公司变更注册登记日期 2000 年 7 月 28 日
公司变更注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 1 号
首次
企业法人营业执照注册号 4300001004097
变更
税务登记号码
组织机构代码 71219449-9
公司变更注册登记日期 2011 年 9 月 27 日
公司变更注册登记地点 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号
第五次
企业法人营业执照注册号 430000000027178
变更
税务登记号码
组织机构代码 71219449-9
公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 层
金瑞科技 2011 年年度报告
三、会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 -103,777,302.07
利润总额 -93,861,747.96
归属于上市公司股东的净利润 -86,955,991.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -93,764,115.73
经营活动产生
