五矿资本股份有限公司关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）在对公司的2018年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，拟续聘致同所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。
公司独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告和内部控制审计的过程中，能够坚持客观、公正
的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。同意续聘致同所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2019年12月14日