浙江海越股份有限公司
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2011 年年度报告
浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................16
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................20
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................21
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................37
十、 重要事项 ..............................................................................................................................38
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................47
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................127
浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张中木 董事 身体原因 刘振辉
赵剑平 董事 工作原因 彭齐放
(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 吕小奎
主管会计工作负责人姓名 彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈晓萍
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓
萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙江海越股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 海越股份
公司的法定英文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD
公司法定代表人 吕小奎
浙江海越股份有限公司 2011 年年度报告
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平 吕燕飞
联系地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 浙江省诸暨市西施大街 59 号
电话 0575-87016161 0575-87016161
传真 0575-87032163 0575-87032163
电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com
(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 建设中
电子信箱 Haiyue600387@163.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简
