海越能源集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2021年4月12日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于2021年4月6日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
本议案关联董事王彬先生、曾佳女士回避表决。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-013号）。
二、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2021年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2021年4月29日（星期四）下午2：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司15楼会议室；会议审议事项：《关于收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-014号）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日