会议资料
（2019年12月20日）
金地（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会日程安排
一、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月20日上午9:30网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
现场会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、出席会议人员：
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2019年12月16日在册股东或股东代表；
3、 公司聘请的律师；
4、 其他人员。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
3、介绍计票人和监票人
4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议案内容详见后页）
五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果
六、律师宣布本次股东大会的律师意见书
七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录
八、主持人宣布闭会
议 案 内 容《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》因公司经营发展的需要，公司拟变更住所，由“深圳市福田区福强路金地商业大楼”变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层”。根据《公司法》等相关规定，因公司住所的变更，需对原《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：
原章程：
第五条 公司住所：深圳市福田区福强路金地商业大楼
邮政编码：518048现修订为：
第五条 公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
邮政编码：518026
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
该变更公司住所并修订《公司章程》的议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东审议。