第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月16日发出召开第八届董事会第四十五次会议的通知，会议于2019年8月26日上午9:30以电话会议方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，会议应到董事十四人，实到董事十四人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2019年半年
度报告》。
报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2019年上半年内部控制评价报告》。
报告内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2019年8月28日
金地（集团）股份有限公司
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