会议资料
（2019年8月2日）
金地（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会日程安排
一、会议时间：
现场会议召开时间：2019年8月2日上午9:30网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
现场会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、出席会议人员：
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2019年7月29日在册股东或股东代表；
3、 公司聘请的律师；
4、 其他人员。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
3、介绍计票人和监票人
4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议案内容详见后页）
五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果
六、律师宣布本次股东大会的律师意见书
七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录
八、主持人宣布闭会
议 案 内 容
《关于选举胡野碧先生为第八届董事会独立董事的议案》董事会提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人，该提名议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现提交股东大会选举。胡野碧先生简历：
胡野碧，男，1963年6月生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生毕业于北京理工大学管理工程专业，并获得荷兰国际管理学院（NetherlandsInternational Institute for Management）工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席，现任香港睿智金融集团有限公司创办人及董事会主席，兼任香港上市公司北京体育文化产业集团有限公司（1803.HK）非执行董事和远大医药健康控股有限公司（512.HK）的独立非执行董事。
请各位股东审议。