健康元：健康元药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2021-025

健康元药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间：2021年02月25日

2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（1）出席会议的股东和代理人人数	135
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	979,462,197
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.0846

场出席，监事余孝云先生以视频方式出席；

（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席，总裁俞雄先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

1.01、回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,301,997	99.6773	3,160,200	0.3227	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,301,997	99.6773	3,160,200	0.3227	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,278,797	99.6749	3,183,400	0.3251	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,282,397	99.6753	3,179,800	0.3247	0	0.0000

1.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,278,797	99.6749	3,183,400	0.3251	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,294,997	99.6766	3,167,200	0.3234	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,289,397	99.6760	3,172,800	0.3240	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	976,289,397	99.6760	3,172,800	0.3240	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的目的	80,648,344	96.2292	3,160,200	3.7708	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	80,648,344	96.2292	3,160,200	3.7708	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	80,625,144	96.2015	3,183,400	3.7985	0	0.0000
1.04	拟回购股份的期限	80,628,744	96.2058	3,179,800	3.7942	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本	80,625,144	96.2015	3,183,400	3.7985	0	0.0000

	的比例、资金总额
1.06	拟回购的价格区间、定价原则	80,641,344	96.2209	3,167,200	3.7791	0	0.0000
1.07	拟用于回购的资金来源	80,635,744	96.2142	3,172,800	3.7858	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	80,635,744	96.2142	3,172,800	3.7858	0	0.0000