股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2020-115
健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会三十一次会议于2020年8月17日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年8月27日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《2020年半年度报告及其摘要》
详见本公司2020年8月28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年半年度报告》。
表决结果为：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过《本公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详见本公司2020年8月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-116）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于2018年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予的158名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本
次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为354.50万份。上述内容详见本公司2020年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（临2020-117）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇二〇年八月二十八日