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股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2020-109
健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会三十次会议于2020年8月10日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年8月14日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事会社会责任委员会委员的议案》
经公司董事长提名董事会审议，同意选举朱保国先生、林楠棋先生及崔利国先生为公司第七届董事会社会责任委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于选举公司董事会社会责任委员会主任委员的议案》
经公司七届董事会社会责任委员会一次会议审议，选举朱保国先生为公司董事会社会责任委员会主任委员，并报公司董事会审议。
经公司七届董事会三十次会议审议，同意由朱保国先生担任七届董事会社会责任委员会主任委员。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》
鉴于公司2018年股票期权激励计划中首批授予的陈羡、曾孟莲等23名激励对象，孙静、秦丽华等28名预留期权激励对象离职等原因，据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。原首批期权激励对象由258人调整为235人，期
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权数量由原18,928,913份调整为17,440,913份，注销1,488,000份；预留期权激励对象由186人调整为158人，期权数量由原8,970,000份调整为7,090,000份，注销1,880,000份。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次对于激励对象名单、期权数量的调整及注销部分期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。上述内容详见本公司2020年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的公告》（临2020-110）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，董事邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇二〇年八月十五日