健康元药业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
二〇一九年八月
健康元药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2019年8月19日14:00
二、网络投票时间：2019年8月19日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
| 会议具体议程 | ||
| 第一项 | 主持人宣布会议开始 | |
| 第二项 | 主持人介绍参加会议的相关人员 | |
| 第三项 | 审议以下会议议案： | 报告人 |
| 1 | 《关于修改公司经营范围的议案》 | 赵凤光 |
| 2 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 赵凤光 |
| 第四项 | 股东问答环节 | |
| 第五项 | 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数 | |
| 第六项 | 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱 | |
| 第七项 | 股东对议案进行投票表决 | |
| 第八项 | 主持人宣读表决结果 | |
| 第九项 | 律师宣读2019年第二次临时股东大会法律意见书 | |
| 第十项 | 主持人宣布会议结束 | |
议案一
审议《关于修改公司经营范围的议案》
各位股东及股东授权代表：
根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行修订，具体如下：
修改前公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
修改后公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
上述议案已经公司七届董事会十四次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
议案二
审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司业务发展需求，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订；原《公司章程》条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
修订后《公司章程》条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。
上述公司经营范围变更以工商登记机关登记为准。
上述议案已经公司七届董事会十四次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！