股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-063
健康元药业集团股份有限公司七届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十四次会议于2019年7月24日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年8月2日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行如下修改：
修改前公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
修改后公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
上述修订详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》（临2019-064）。表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司业务发展需求，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
原《公司章程》条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
修订后《公司章程》条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。
上述公司经营范围变更以工商登记机关登记为准。
上述修订详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》（临2019-064）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
此议案需提交本公司股东大会进行审议。
三、审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
本公司拟于2019年8月19日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2019年第二次临时股东大会。详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大
会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-065）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年八月三日