江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开情况
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2020年12月24日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,会议由监事会主席于兰英女士主持。
(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
(三)会议应到监事5人,会议实际出席及参与表决监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议并通过《关于本公司投资设立全资子公司江苏交通商业能源有限公司的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司减免江苏交通文化传媒有限公司新冠疫情期间部分广告发布费等
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
事项的关联交易议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。此议案获得通过。
3、审议并通过《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)与江苏高速公路石油发展有限公司及其全资子公司调整日常关联交易上限的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司调整日常关联交易上限的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司、江苏宜长高速公路有限公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二〇年十二月二十五日