第九届监事会第二十次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年11月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议实际出席及参与表决监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，

会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于本公司投资金融类上市公司股权的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司、江苏宁常镇溧高速公路有限公司认购江苏银行配股公开

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

发行股票的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司与江苏悦鑫石油天然气有限公司共同挂牌转让所持江苏协鑫宁沪天然气有限公司100%股权的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司租赁经营五峰山大桥服务区加油站的日常关联交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司与江苏现代工程检测有限公司的关联交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于本公司与江苏交通文化传媒有限公司的关联交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二○二〇年十一月二十八日