证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-061
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。2．本次董事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、黄倬桢、李汉国、廖县生
（2）通讯表决董事：张其洪、彭中天、涂书田
5．本次董事会会议由吴信根董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘
出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会专员委员会工作细则》等有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会委员进行以下调整。
| 各专门委员会 | 原董事会专门委员会委员 | 调整后的董事会专门委员会委员 |
| 董事会战略委员会（5名） | 吴信根（委员）、吴涤（委员）、温显来（委员）、彭中天（委员） | 吴信根（主任委员）、凌卫（委员）、吴涤（委员）、汪维国（委员）、彭中天（委员） |
| 董事会提名委员会 （5名） | 黄倬桢（主任委员）、蒋定平（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员） | 黄倬桢（主任委员）、吴信根（委员）、蒋定平（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员） |
| 董事会薪酬与考核委员会成员（7名） | 李汉国（主任委员）、张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）、黄倬桢（委员） | 李汉国（主任委员）、吴信根（委员）、张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）、黄倬桢（委员） |
| 董事会审计委员会成员（5名） | 廖县生（主任委员）、吴信根（委员）、谢善名（委员）、李汉国（委员）、黄倬桢（委员） | 廖县生（主任委员）、凌卫（委员）、吴卫东（委员）、李汉国（委员）、黄倬桢（委员） |
政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ，2021年9月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021年10月任中文传媒党委副书记，2021年11月16日任中文传媒党委副书记、副董事长。
凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。