中航航空电子设备股份有限公司 2011 年年度报告
中航航空电子设备股份有限公司
2011 年年度报告
2012 年 3 月
中航航空电子设备股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................27
十、 重要事项 ..............................................................................................................................28
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................33
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................141
释 义：
中航工业 指 中国航空工业集团公司
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司
汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司
上航电器 指 上海航空电器有限公司
兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司
华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司
千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司
宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司
太航仪表 指 太原航空仪表有限公司
凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司
兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司
中航航空电子设备股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 董事长卢广山
主管会计工作负责人姓名 财务负责人曹汝旺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部长刘兵
公司负责人董事长卢广山、主管会计工作负责人财务负责人曹汝旺及会计机构负责人（会计主
管人员）财务部长刘兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中航航空电子设备股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中航电子
公司的法定英文名称 CHINA AVIC AVIONICS EQUIPMENT CO.,LTD.
公司法定代表人 卢广山
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱立志 蔡昌滨
北京市朝阳区京顺路 5 号曙光
