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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-007
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度第二次会议通知及会议资料于2022年1月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于2022年1月24日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。会议应表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。公司董事长于卓先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司董事人员增选情况，现对公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成进行调整，具体如下：
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战略委员会组成人员为于卓、徐滨、张灵斌、张红、蒋耘生、景旭，召集人为于卓；提名委员会组成人员为景旭、杨有红、魏法杰、于卓、张灵斌，召集人为景旭；薪酬与考核委员会组成人员为魏法杰、杨有红、张金昌、于卓、张彭斌，召集人为魏法杰；审计委员会组成人员为杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红，召集人为杨有红。与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会2022年1月25日