中航电子：中航电子2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-006

中航航空电子系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,281,542,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.4626

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席4人，董事杨有红先生、景旭先生因疫情影响无法

亲自出席本次会议；

2、 公司在任监事4人，出席1人，监事袁豁先生、韩业林先生因公务原因无法亲自出席本次会议，监事田沛先生因疫情影响无法亲自出席本次会议；

3、 董事会秘书张灵斌先生出席会议。副总经理张红先生、总会计师张彭斌先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,281,450,675	99.9928	91,600	0.0072	0	0.0000

2、 议案名称：关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,281,449,975	99.9927	92,300	0.0073	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	张灵斌	1,281,439,978	99.9920	是
3.02	张红	1,281,440,975	99.9920	是
3.03	蒋耘生	1,281,439,975	99.9920	是
3.04	杨鲜叶	1,281,439,975	99.9920	是
3.05	张彭斌	1,281,439,975	99.9920	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案	63,016,535	99.8548	91,600	0.1452	0	0.0000
2	关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案	63,015,835	99.8537	92,300	0.1463	0	0.0000
3.01	张灵斌	63,005,838	99.8379
3.02	张红	63,006,835	99.8394
3.03	蒋耘生	63,005,835	99.8378
3.04	杨鲜叶	63,005,835	99.8378
3.05	张彭斌	63,005,835	99.8378

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、边志星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股

东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司

2022年1月25日