三房巷：江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-083

江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,349,962,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.9772

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,450,753	97.2298	5,055,750	2.7702	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,625,653	97.3257	4,880,850	2.6743	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000

股东

同意

反对

弃权

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,345,904,036	99.8789	4,018,050	0.1199	40,000	0.0012

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000
2.01	非公开发行股票的种类和面值	177,450,753	97.2298	5,055,750	2.7702	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	177,625,653	97.3257	4,880,850	2.6743	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价规则	177,458,453	97.2340	5,048,050	2.7660	0	0.0000
2.05	发行数量	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.06	限售期	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.07	上市地点	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.08	募集资金投向	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
2.10	决议有效期限	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
3	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

4	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
5	关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	178,448,453	97.7765	4,018,050	2.2016	40,000	0.0219
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
7	关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
8	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案	177,718,453	97.3765	4,788,050	2.6235	0	0.0000

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、黄蓉蓉

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

(二) 《德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第三次临时股东大会之见证法律意见》。

江苏三房巷聚材股份有限公司

2021年11月15日