证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-071
江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 非公开发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价规则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 募集资金投向 | √ |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 决议有效期限 | √ |
| 3 | 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案 | √ |
| 4 | 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 7 | 关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案 | √ |
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二) 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9。
应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600370 | 三房巷 | 2021/11/10 |
附件1：授权委托书
授权委托书江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | - | - | - |
| 2.01 | 非公开发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价规则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 募集资金投向 | |||
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 决议有效期限 | |||
| 3 | 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案 | |||
| 4 | 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 7 | 关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案 |
| 8 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案 |