贵州红星发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司2024年中期利润分配预案并在规定期限内实施。
一、授权内容包括但不限于
1、中期利润分配的前提条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2024 年中期利润分配现金分红金额不高于2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。
2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。
3、授权期限：自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
二、审批程序及相关意见
公司2024年4月24日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配》，并同意将该事
项提交公司2023年年度股东大会审议。
三、风险提示
关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会2024年4月26日