证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2022-046
江西联创光电科技股份有限公司关于第七届董事会第三十六次会议决议公告
2022年8月5日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第七届董事会第三十六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。2022年8月15日，公司以“现场+通讯”方式召开第七届董事会第三十六次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2020年限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事曾智斌先生、李中煜先生作为激励对象已回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
为了加强公司投资者关系工作管理，落实公司相关管理要求，结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司投资者关系管理
工作指引（2022 年）》及《公司章程》等相关规定，对公司《投资者关系管理制度》进行全面修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西联创光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年8月修订）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》
为了加强公司信息披露工作管理，落实公司相关管理要求，结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等相关规定，对公司《信息披露管理办法》进行全面修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西联创光电科技股份有限公司信息披露管理办法》（2022年8月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十六日