江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
2020年6月10日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十六次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2020年6月15日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于以联创致光100%股权作价出资设立临空致光的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-020号公告。
二、审议通过了《关于转让以联创致光100%股权作价出资设立的临空致光
33.02%股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-021号公告。
三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-022号公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○二○年六月十七日