江西联创光电科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
2019年7月26日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届四次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。2019年7月31日，公司以通讯方式召开第七届监事会第四次会议，应到监事4人，实到监事4人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于增补第七届监事会股东代表监事的议案》，并形成了决议：
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
决议内容：鉴于公司原监事会主席李中煜先生已辞去公司第七届监事会主席职务；公司原董事辜洪武先生已辞去公司第七届董事会非独立董事、投资与战略委员会委员职务，同意增补辜洪武先生为公司第七届监事会股东代表监事（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
本项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一九年八月一日
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
附：监事候选人辜洪武先生简历
辜洪武，男，1968年10月出生，大学本科。历任安徽新禧置业有限公司副总经理。2007年9月起至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。2015年12月至2017年6月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2019年1月至今任江西省电子集团有限公司监事。2019年1月至2019年7月30日任江西联创光电科技股份有限公司董事。
除前述任职外, 辜洪武先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。