江西铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司(“公司”)第八届董事会第十二次会议,于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司11名董事均出席了会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会议由董事长龙子平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了公司2019年半年度财务报告。
表决结果为:11票同意、 0票反对、 0票弃权
二、审议通过了公司2019年半年度报告全文及其摘要,并授权公司董事将2019年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等,安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。
表决结果为:11票同意、 0票反对、 0票弃权
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案均发表了同意的意见。
表决结果为:11票同意、 0票反对、 0票弃权
详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。根据2018年12月财政部颁布或修订的最新会计准则要求,对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更调整,同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。表决结果为:11票同意、 0票反对、 0票弃权详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对本议案均发表了同意的意见。
表决结果为:11票同意、 0票反对、 0票弃权
详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董 事 会
2019年8月30日