证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022—036号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于变更公司营业执照住所并修订<公司章程>及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司生产经营情况及业务发展需要，公司需变更公司营业执照住址，并对《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行相应修订。具体情况如下：
一、变更公司营业执照住所情况
公司拟将营业执照住所新疆维吾尔自治区阿拉尔南口镇迎宾路1号变更为新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼。
二、《公司章程》修订情况
修订前后，公司章程对比内容如下：
| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 |
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共新疆塔里木农业综合开发股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共新疆塔里木农业综合开发股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共 |
简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
| 简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 |
| 第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区阿拉尔南口镇迎宾路1号 邮政编码：843300 | 第五条 公司住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）光明路335号档案馆二楼 邮政编码：843407 |
| 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 |
| 无此条款 | 第十二条 公司根据《党章》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： ???????????? （三）将股份奖励给本公司职工； （四）???????????? 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： ???????????? （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）???????????? （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
| 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） |
（三）中国证监会认可的其他方式。
| （三）中国证监会认可的其他方式。 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四)情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份的总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。 |
| 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一）???????????? （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； ???????????? | 第三十三条 公司股东享有下列权利： （一）???????????? （二）依法请求、召集、主持、参加、提出议案或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； ???????????? |
| 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立 地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或 | 第三十八条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程，服从和执行股东会依法作出的决议； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）以其认购的股份为限对公司承担责任； （五）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 |
者其他 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他
义务。
| 者其他 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 | 益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任； （六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 |
| 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ???????????? （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； ???????????? （十七）审议股权激励计划； ???????????? | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ???????????? （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； ???????????? （十七）审议股权激励计划和员工持股计划； ???????????? |
| 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 ???????????? （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 ???????????? （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。 |
| 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会议室。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会议室。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场， |
以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
| 以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | |
| 第四十八条 ????????????监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。???????????? | 第四十九条????????????监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。???????????? |
| 第四十九条 ????????????召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 | 第五十条 ????????????监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 |
| 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 |
| 第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： ???????????? （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果（在公司未完成股权分置改革前，还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况）； ???????????? | 第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： ???????????? （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； ???????????? |
| 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 | 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 |
份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
| 份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时，监事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 ???????????? | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人，董事会、监事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时，监事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 ???????????? |
| 第六章 党的建设 整章修订。 | 第五章 党的建设 第九十六条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层 |
组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党新疆塔里木农业综合开发股份有限公司委员会，同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。????????????第一百一十四条 在公司破产、关闭时，上级党组织应将党组织的设置，隶属关系调整等问题作为重点内容，纳入关闭、破产方案。
| 组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党新疆塔里木农业综合开发股份有限公司委员会，同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。 ???????????? 第一百一十四条 在公司破产、关闭时，上级党组织应将党组织的设置，隶属关系调整等问题作为重点内容，纳入关闭、破产方案。 | |
| 第五章 第一百零六条 董事会由7名董事组成，设独立董事3人，董事长1人，副董事长1人 | 第六章 第一百二十六条 董事会由7名董事组成，其中：外部董事5人（含独立董事3人）。设董事长1人，副董事长1人。 |
| 第一百零八条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。 | 第一百零八条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。 |
| 新增本条款 | 第一百四十九条 高级管理人员的管理。由公司制定经理层任期制和契约化管理办法，经董事会通过后实施。公司经理层成员任期制和契约化管理是在公司党委、董事会的领导和指导下统筹推进，按照管理权限具体对企业经理层成员实行的以固定任期和契约关系为基础，根据协议和责任书约定开展年度和任期考核,并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的人才管控方式，不断深化公司经营管理人员选拔任用制度改革，不断激发企业经营管理者活力、创造力，培养造就高素质专业化企业经营管理人才队伍。 |
| 新增本条款 | 第一百五十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和 |
社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
| 社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。 | |
| 第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 | 第一百六十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。 |
| 第一百六十七条 公司在每一会计年度结束之日起4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 | 第一百七十五条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 |
| 第一百七十五条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 | 第一百八十三条 公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 |
| 第一百八十条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。 | 第一百八十八条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出或以电子邮件方式发出； （三）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。 |
| 第一百八十三条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真或公告方式进行。 | 第一百九十一条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮寄、电子邮件、传真或公告方式进行。 |
| 第一百八十四条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真或公告方式进行。 | 第一百九十二条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮寄、电子邮件、传真或公告方式进行。 |
| 第一百八十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日 | 第一百九十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日 |
注：因章节序号调整，正文中进行章节引用时自动进行相关调整；因新增及删减部分条款(章节)，条款(章节)序号相应调整。《公司章程》的变更需市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门备案登记为准。
三、公司相关制度的修订情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，修订后的制度已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022年8月2日
| 起第5个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。 | 起第5个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，自发出日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。 |
| 第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第二百一十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |