牡丹江恒丰纸业股份有限公司2010年年度报告
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目录
一、重要提示...............................................................................................................................3
二、公司基本情况........................................................................................................................3
三、会计数据和业务数据摘要....................................................................................................4
四、股本变动及股东情况............................................................................................................5
五、董事、监事和高级管理人员................................................................................................9
六、公司治理结构......................................................................................................................13
七、股东大会情况简介..............................................................................................................16
八、董事会报告..........................................................................................................................17
九、监事会报告..........................................................................................................................22
十、重要事项..............................................................................................................................23
十一、财务会计报告..................................................................................................................26
十二、备查文件目录..................................................................................................................93
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李一军 独立董事 因公出差 曹春昱
徐祥 董事长 因公出差 李迎春
潘泉利 董事 因公出差
伯希儒 董事 因公出差 李迎春
(三) 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名徐祥
主管会计工作负责人姓名 付秋实
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘君
公司负责人徐祥、主管会计工作负责人付秋实及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 恒丰纸业
公司的法定英文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD.
公司法定代表人徐祥
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宝利 刘新欢
联系地址
黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰
路11 号
黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰
路11 号
电话 0453-6886668 0453-6886668
传真0453-6886667 0453-6886667
电子信箱sh356@hengfengpaper.com sh356@hengfengpaper.com
(三) 基本情况简介
注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
注册地址的邮政编码 157013
办公地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
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办公地址的邮政编码157013
公司国际互联网网址www.hengfengpaper.com
电子信箱sh356@hengfengpaper.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点董事会秘书处
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股上海证券交易所 恒丰纸业 600356
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1994 年3 月6 日
公司首次注册登记地点 黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号
最后一次变更
公司变更注册登记日期 2007 年11 月7 日
公司变更注册登记地点 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
企业法人营业执照注册号 231000400006905
税务登记号码231090130233769
组织机构代码13023376-9
公司聘请的会计师事务所名称 中审国际会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦八
楼西座中审国际会计师事务所有限公司
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 113,568,530.64
利润总额112,101,151.15
归属于上市公司股东的净利润81,396,643.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82,499,691.12
经营活动产生的现金流量净额171,456,782.45
(二) 扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -842,433.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-624,946.00
所得税影响额366,844.87
少数股东权益影响额（税后） -2,513.19
合计-1,103,047.81
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
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单位：元币种：人民币
主要会计数据 2010 年 2009 年
本期比上年同
期增减(%) 2008 年
营业收入 1,187,216,298.55 1,130,999,153.12 4.97 1,087,085,286.12
利润总额112,101,151.15 143,090,640.62 -21.66 79,370,042.55
归属于上市公司股东的净
利润 81,396,643.31 104,943,607.67 -22.44 62,760,522.68
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利
润
82,499,691.12 103,518,649.32 -20.30 62,760,522.68
经营活动产生的现金流量
净额171,456,782.45 211,512,091.75 -18.94 187,099,833.65
2010 年末 2009 年末
本期末比上年
同期末增减(%) 2008 年末
总资产 1,896,388,621.96 1,617,269,080.49 17.26 1,505,440,265.78
所有者权益（或股东权益） 1,148,078,116.57 1,135,908,116.77 1.07 1,074,775,509.10
主要财务指标 2010 年2009 年
本期比上年同期增减
(%) 2008 年
基本每股收益（元／股） 0.42 0.54 -22.22 0.33
稀释每股收益（元／股） 0.42 0.54 -22.22
