股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告
重要内容提示：
?2020年度预计日常关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。?2020年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2020年3月30日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君等六名关联董事回避表决，上述议案无需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事对公司2020年预计日常关联交易金额的议案发表意见如下：
1、日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。
2、公司预计的2020年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）公司2019年日常关联交易的预计情况和执行情况
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年 预计金额 （万元） | 上年 实际发生金额 （万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买材料 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 100 | 0 | |
| 牡丹江恒丰热电有限公司 | 100 | 7.86 | ||
| 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 800 | 807.02 | ||
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 400 | 0 | ||
| 小计： | 1,400 | 814.88 | ||
| 向关联人购买燃料和动力 | 牡丹江恒丰热电有限公司 | 15,200 | 14,023.99 | |
| 小计： | 15,200 | 14,023.99 | ||
| 向关联人租赁专用线及土地使用权 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 150 | 82.81 | |
| 小计： | 150 | 82.81 | ||
| 向关联人销售材料 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 100 | 15.06 | |
| 牡丹江恒丰热电有限公司 | 500 | 142.07 | ||
| 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 50 | 0 | ||
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 100 | 1.75 | ||
| 小计： | 750 | 158.88 | ||
| 向关联人销售能源和动力 | 牡丹江恒丰热电有限公司 | 200 | 109.18 | |
| 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 20 | 0 | ||
| 小计： | 220 | 109.18 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 800 | 689.68 | |
| 牡丹江捷运装卸有限责任公司 | 360 | 140.48 | ||
| 小计： | 1,160 | 830.16 | ||
| 向关联人出租房屋 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 20 | 16.86 | |
| 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 20 | 4.86 | ||
| 小计： | 40 | 21.72 | ||
| 合计： | 18,920 | 16,041.62 | ||
（三）公司2020年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对2020年度日常关联交易进行了预计。2020年日常关联交易包括向关联方购买原料、租赁专用线；销售材料、动力及为其提供租赁服务。具体情况如下：
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 1-2月份与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买材料 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 10 | 1.76 | ||||
| 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 400 | 12.54 | 82.42 | 807.02 | 25.29 | ||
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 880 | 1.53 | |||||
| 小计： | 1,290 | 82.42 | 807.02 | ||||
| 向关联人租赁专用线 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 10 | 100 | 4.46 | 100 | ||
| 小计： | 10 | 4.46 | |||||
| 向关联人销售材料 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 30 | 2.39 | 0.95 | 15.06 | 1.19 | |
| 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 25 | 1.99 | 4.23 | ||||
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 20 | 1.59 | 0.36 | 1.75 | 0.14 | ||
| 小计： | 75 | 5.54 | 16.81 | ||||
| 向关联人销售能源和动力 | 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 10 | 1.64 | 1.46 | |||
| 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 6 | 0.98 | |||||
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 5 | 0.81 | |||||
| 小计： | 21 | 1.46 | |||||
| 接受关联人提供的劳务 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 750 | 100 | 689.68 | 100 | ||
| 牡丹江捷运装卸有限责任公司 | 130 | 100 | 20.39 | 140.48 | 100 | ||
| 小计： | 880 | 20.39 | 830.16 | ||||
| 向关联 | 牡丹江恒丰纸业集 | 20 | 48.78 | 16.86 | 77.62 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 1-2月份与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 人出租房屋 | 团有限责任公司 | ||||||
| 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 | 10 | 24.39 | 4.86 | 22.38 | |||
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 11 | 26.83 | |||||
| 小计： | 41 | 21.72 | |||||
| 合计： | 2,317 | 109.81 | 1,680.17 | ||||
二、关联方介绍和关联关系
1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
注册资本：289,100,000元注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号法定代表人：徐祥企业类型：有限责任公司经营范围：生产销售卷烟纸等纸张及滤嘴棒纸，出口工业用纸，文化用纸，生活用纸，进口造纸用木浆，脱水网，化学助剂，造纸机械设备，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司
注册资本：1,000,000元注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路9号法定代表人：张宝利企业类型：有限责任公司经营范围：生产塑料产品、纸塑淋膜加工等。恒丰塑料与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、牡丹江捷运装卸有限责任公司
注册资本：50,000元注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号法定代表人：张宝利企业类型：有限责任公司经营范围：装卸、搬运。捷运公司与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4、黑龙江恒元汉麻科技有限公司
注册资本：50,000,000元注册地址：黑龙江省牡丹江市东安区江南新城莲花湖路365号A座法定代表人：徐祥企业类型：其他有限责任公司经营范围：工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类种植技术开发、技术转让、技术服务等。恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司进行此类关联交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十一次会议决议；
2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第十次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○二○年四月一日