证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2021-020
精伦电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月2日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月2日 14点30分召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月2日至2021年11月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 公司董事会换届选举的议案 | √ |
| 1.01 | 张学阳(董事候选人) | √ |
| 1.02 | 李学军(董事候选人) | √ |
| 1.03 | 顾新宏(董事候选人) | √ |
| 1.04 | 怀念(董事候选人) | √ |
| 1.05 | 郭月梅(独立董事候选人) | √ |
| 1.06 | 彭迅(独立董事候选人) | √ |
| 2.00 | 公司监事会换届选举的议案 | √ |
| 2.01 | 吉纲(股东代表监事候选人) | √ |
| 2.02 | 丁林(股东代表监事候选人) | √ |
| 3 | 关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案 | √ |
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600355 | 精伦电子 | 2021/10/26 |
1、 联系方式
电话：（027）87921111-3221传真：（027）87467166地址：武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司邮编：430223联系人：赵竫
2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2021年10月12日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书精伦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 公司董事会换届选举的议案 | |||
| 1.01 | 张学阳(董事候选人) | |||
| 1.02 | 李学军(董事候选人) | |||
| 1.03 | 顾新宏(董事候选人) | |||
| 1.04 | 怀念(董事候选人) | |||
| 1.05 | 郭月梅(独立董事候选人) | |||
| 1.06 | 彭迅(独立董事候选人) | |||
| 2.00 | 公司监事会换届选举的议案 | |||
| 2.01 | 吉纲(股东代表监事候选人) | |||
| 2.02 | 丁林(股东代表监事候选人) | |||
| 3 | 关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案 | |||
| 4 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案 |