甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
（600354）2022年第一次临时股东大会资料
（召开时间：2022年1月26日）
目 录
审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
时间：2022年1月26日下午14点30分（会期半天）地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室主持人：副董事长、总经理张绍平先生会议议程：
一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；
二、宣读并审议以下议案：
审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。报告人：副董事长、总经理张绍平先生
三、股东发言、提问及解答；
四、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；
五、股东和股东代表对议案进行投票表决；
六、统计投票表决结果；
七、主持人宣布表决结果；
八、与会人员在表决结果上签字确认；
九、律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
敦煌种业2022年第一次临时股东大会议案
关于补选公司第八届董事会非独立董事的
议 案
各位股东及股东代表：
经公司第一大股东现代农业（控股集团）有限责任公司推荐，推荐刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。妥否，请审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966年出生，中共党员,研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022年1月6日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。