甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十一次临时会议于2022年1月5日以书面形式发出通知，于2022年1月10日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于补选刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
经公司第一大股东现代农业（控股集团）有限责任公司推荐，推荐刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事会候选人。
本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第1项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种
业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966年出生，中共党员，大学专科学历。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022年1月6日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。