证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-024
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,739,718 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.11 |
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事周永海、王成基，独立董事魏彦珩、李明顺、周一虹未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
7.02议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 174,725,418 | 99.9918 | 14,300 | 0.0082 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度拟不进行利润分配的议案 | 21,986,374 | 99.9350 | 14,300 | 0.0650 | 0 | 0.00 |
| 7.01 | 《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。 | 21,986,374 | 99.9350 | 14,300 | 0.0650 | 0 | 0.00 |
| 7.02 | 为酒泉敦煌种 | 21,986,374 | 99.9350 | 14,300 | 0.0650 | 0 | 0.00 |
| 业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。 | |||||||
| 7.03 | 为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保2,000万元。 | 21,986,374 | 99.9350 | 14,300 | 0.0650 | 0 | 0.00 |
| 7.04 | 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。 | 21,986,374 | 99.9350 | 14,300 | 0.0650 | 0 | 0.00 |
| 8 | 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。 | 21,986,374 | 99.9350 | 14,300 | 0.0650 | 0 | 0.00 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的甘肃经天地律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年5月20日