证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 编号：临2021-014
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三次会议于2021年4月16日以书面形式发出通知，于2021年4月27日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事周永海、独立董事周一虹先生以通讯方式参与本次会议表决，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-016）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《2020年度总经理工作报告及2021年度工作计划》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了《2020年度拟不进行利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润25,381,945.77 元，其中归属于上市公司股东的净利润为29,542,933.97 元，加年初未分配利润-928,772,681.93元, 报告期末可供股东分配的利润为-899,229,747.96 元。
母公司 2020年度盈利12,726,115.78 元 ，加年初未分配利润-941,999,713.98元,报告期末母公司累计未分配利-929,273,598.20元。
根据公司章程，本期不进行利润分配。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于审批公司2021年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
根据公司2021年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各金融机构申请总额不超过6亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，期限一年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、租赁等。同时授权董事长在2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、
保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。
根据公司2021年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保，担保总额不高于9000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。
同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2020年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保2,000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-018）。根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年度审计机构，经双方协商，拟定2021年度审计费用为143万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《甘肃省敦煌种业集团股份有限关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过了关于公司2021年第一季度报告。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。 公司董事会定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日