甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第十一次临时会议于2019年8月23日以书面形式发出通知，于2019年8月28日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。 公司监事会全体监事对董事会编制的2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2019年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。此议案尚需交股东大会审议。
3、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。
公司监事会全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
综上，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需交股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日