证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-104债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月18日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019年12月23日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：
一、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》及摘要（二次修订稿）
监事会认为：
1、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》及摘要（二次修订稿）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全
体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》监事会认为：公司《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒力石化股份有限公司监事会
2019年12月24日