武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议于2020年10月29日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年10月20日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《2020年三季度报告全文及正文》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职，根据《公司章程》等相关规定，经本届董事会提名，同意推荐李银香女士为公司第八届董事会独立董事候选人。李银香女士简历见附件。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<投资管理制度>等四项制度的议案》。董事会同意修订后的《投资管理制度》、《全面风险与内部控制管理办法》、《内部审计管理制度》和新制定的《合规管理规定（试行）》等四项制度。赞成9票，反对0 票，弃权0票。四 、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十月三十一日
附件：李银香女士简历：
李银香，女，汉族，1969年11月生，湖北新洲人，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师。2003年至2007年担任文华学院财务负责人，2010年7月至今任湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。