新疆独山子天利高新技术股份有限公司2011年年度报告

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
         2011 年年度报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年年度报告
                                            目           录
一、 重要提示 ................................................... 2
二、 公司基本情况 ............................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要 ..................................... 3
四、 股本变动及股东情况 ......................................... 4
五、 董事、监事和高级管理人员 ................................... 9
六、 公司治理结构 .............................................. 15
七、 股东大会情况简介 .......................................... 19
八、 董事会报告 ................................................ 20
九、 监事会报告 ................................................ 38
十、 重要事项 .................................................. 40
十一、 财务会计报告 ............................................ 44
十二、 备查文件目录 ........................................... 121
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
(二) 副董事长吕健先生因出差未能参加本次董事会，书面授权委托董事屈艺先生出席会
议并代为表决。
(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                                  付德新
 主管会计工作负责人姓名                                                          史勇军
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                              李雪莲
公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪
莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                天利高新
 公司的法定英文名称                    Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C.
 公司的法定英文名称缩写                TLGX
 公司法定代表人                        付德新
(二) 联系人和联系方式
                                              董事会秘书                        证券事务代表
 姓名                              杨宁                                 肖艳
                                   新疆独山子大庆东路 2 号天利          新疆独山子大庆东路 2 号天利
 联系地址
                                   高新董事会秘书办公室                 高新证券部
 电话                              0992-3655959                         0992-3658055
 传真                              0992-3659999                         0992-3659999
 电子信箱                          [e-mail]                [e-mail]
(三) 基本情况简介
 注册地址                                                新疆独山子区大庆东路 2 号
 注册地址的邮政编码
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2011 年年度报告
 办公地址                                                 新疆独山子区大庆东路 2 号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                       http://www.600339.cc
 电子信箱                                                 [e-mail]
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                               《上海证券报》、《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                   http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                     公司证券部
(五) 公司股票简况
                                             公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所          股票简称                股票代码          变更前股票简称
       A股             上海证券交易所          天利高新                600339                G 天利
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                       1999 年 4 月 28 日
 公司首次注册登记地点                                       新疆独山子区北京路 3 号
                     公司变更注册登记日期                   2000 年 12 月 15 日
                     公司变更注册登记地点                   新疆独山子区北京路 3 号
 首次变更            企业法人营业执照注册号
                     税务登记号码
                     组织机构代码                           71299863-0
                     公司变更注册登记日期                   2011 年 10 月 14 日
                     公司变更注册登记地点                   新疆独山子区大庆东路 2 号
 最近一次变更        企业法人营业执照注册号
                     税务登记号码
                     组织机构代码                           71299863-0
 公司聘请的会计师事务所名称                                 五洲松德联合会计师事务所
 公司聘请的会计师事务所办公地址                             天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据