中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会提名委员会
⒛” 年第一次会 议决议
根据 《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会
实施细则》等有关规定 ,中 国石油集团工程股份有限公 司第八届
董事会提名委员会对公 司第八届董事会聘任公司高级管理人 员
事项进行 了审核 ,现 提 出如下意见 :
一 、关于聘任公司总经理的意见
⊥。本次总经理的提名、审议及聘任程序均符合 《公 司法 》
及 《公 司章程 》等有关规定。
2.本 次聘任的总经理王新革女士不存在 《公 司法 》第 ⊥46
条规定不得担任公司高级管理人 员的情形 ,亦 未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况 ,任 职资格符合担任上
市公 司高级管理人员的条件。
3.王 新革女士具备履行职责所需的职业素质和相关工作经
验 ,能 够胜任所在 岗位的要求 ,本 次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任王新革女士为公司总经理。
二 、关于聘任公司董事会秘书的意见
⊥。本次公 司董事会秘书的提名、审议及聘任程序均 公
司法 》及 《公 司章程 》等有关规定。
2。 本次聘任的公 司董事会秘书于国锋先生不存在 《公 司法 》
第 146条 规定不得担任公 司高级管理人 员的情形 ,亦 未有被 中
国证监会确定为市场禁入者且 禁入 尚未解除的情况 ,任 职资格符
合担任上市公司董事会秘书的条件。
3。 于国锋先生具备履行职责所需的职 业素质和相关工作经
验 ,能 够胜任所在 岗位的要求 ,本 次聘任有利于公司的发展。
我们 同意聘任于国锋先生为公司董事会秘书。
三 、关于聘任公司其他 高级管理人员的议案
1.本 次其他高级管理人员的提名、审议及聘任程序均符合
《公 司法》及 《公 司章程 》等有关规定。
2。 本次聘任的其他 高级管理人员不存在 公 司法 》第 146
条规定 不得担任公 司高级管理人员的情形 ,亦 未有被 中国证监会
确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况 ,任 职资格符合担任上
市公 司高级管理人员的条件。
3。 本次聘任的副总经理李 崇杰先生、杨时榜先生、于国锋
先生 ,财 务总监穆秀平女 士具备履行职责所需的职业素质和相关
工作经验 ,能 够胜任所在 岗位的要求 ,本 次聘任有利于公司的发
展。
我们 同意聘任李崇杰先 生、杨时榜先生、于国锋先生为公 司
副总经理 ,同 意聘任穆秀平女士为公 司财务总监。
(本 页无正文,为 《中国石油集团工程股份有限公司第八届董
事会提名委员会 20⒛ 年第一次会议决议》的签字页)
T/l` 立
王雪华_亘LZ丝
202⊥ 年 3冫 月 ⊥2 日
