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西藏珠峰:公司2021年度独立董事述职报告【陈振婷】 下载公告
公告日期:2022-04-20

公司2021年度独立董事述职报告

陈振婷

自我担任西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事至任期届满(2021年5月28日)卸任,我严格遵从《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定,从公司的整体利益出发,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益,忠实、诚信、勤勉、认真地履行独立董事职责,充分发挥了独立董事的作用。现将我在2021年度内履行职责的情况报告如下:

一、出席会议情况

自2021年1月1日起至2021年5月28日,公司第七届董事会共召开1次会议,我出席公司召开的董事会会议具体情况如下:

独立董事 姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)缺席原因及其他说明
陈振婷11///

收到公司提前发送给我的文件后,我在会议前进行了认真的审阅和研究,因此在会议中,我能够在认真听取其他董事意见的基础上,积极参与讨论,就公司重大问题发表建议和意见,严肃认真地履行独立董事的表决权。我关注公司的生产经营、财务状况和董事会决议的落实情况,为董事会审议的重大事项发挥了智囊和参谋作用。报告期内,我未对公司董事会议案及其涉及公司的其他事项提出书面异议。

我认为,公司董事会本年度遵从国家法律法规,依据公司章程的规定,按照股东大会的授权范围和行事程序进行决策,为促进公司稳步发展,正确地履行了职能。

二、发表独立意见情况

根据有关法律法规规定,独立董事的职责主要是维护公司整体利益,尤其是关注中小股东的合法权益,对公司的关联交易,重大的人事安排等发表独立的意见。我从上述独立董事的职责出发,就公司的依法发展、规范运作和关联交易的公允性发表了独立意见。

1、在公司召开的第七届董事会第二十次会议前,我对《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于向控股股东借款的关联交易议案》发表了事前认可意见。在2021年4月27日召开的第七届董事会第二十次会议上,我对《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于向控股股东借款的关联交易议案》《公司2020年年度报告及摘要》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》发表了独立意见。

三、董事会专门委员会履职情况

我在专门委员会任职期间,能够在董事会领导下积极开展工作,并充分利用丰富的专业知识和实践经验,完成董事会交付的各项事务。

1、作为公司第七届董事会提名与考核委员会委员:

(1)我参加了2021年4月16日召开的第七届董事会提名与考核委员会第五次会议,认真审阅了《公司2020年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》

2、《关于公司董事及独立董事2020年度津贴的议案》、3、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于审核第八届董事会候选人资质的议案》,并同意提交董事会审议。

2、作为公司第七届董事会审计委员会的主任:

(1)根据上交所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》及相关工作备忘录的要求,我分别于2021年1月21日、3月19日、4月16日主持召开了第七届董事会审计委员会第六至第八次会议,对公司2020年年度财务报告的编制、审核等过程进行了监督:认真审阅了公司的审计工作计划;在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,检查了公司的会计政策、财务状况和财务报告程序,认为公司财务会计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果;并与公司的外部审计机构的审计人员进行了交流,积极开展年报工作,确保了公司2020年年度报告编制及披露工作的顺利完成。

3、作为公司第七届董事会运营委员会的委员:

我参加了2021年4月16日召开的第七届董事会运营委员会第三次会议,认真审阅了《公司2021年度生产经营计划》、《公司2021年度资本开支计划》,并同意提交董事会审议。

四、独立董事现场履职工作情况

作为公司的独立董事,我在报告期内,以多种形式在公司管理和生产现场履职,累计时间超过十天。具体包括:

1、利用各类现场会议的机会,在公司总部现场考察、调研,平时用电话、邮件等方式保持与公司管理层的沟通,了解生产经营现状,讨论管理中遇到的现实问题,提供专业意见和建议;

2、基于各自的专业背景,以及在董事会专门委员会担任的委员分工,有侧重的同公司董事长、总裁和各部门分管领导加强沟通,持续了解公司运营信息,增加正式会议决策的准确性与科学性。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事,我能持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时也关注媒体对公司的报道,向公司及有关人员询证、维护全体股东特别是中小股东的合法权益;能从多种途径倾听中小股东的心声,并及时反馈公司管理层,加强与投资者之间的互动。

作为公司独立董事,我能按时亲自参加公司的董事会会议、董事会专门委员会会议,凡需经董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权;并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营管理、董事会决议执行、财务管理、关联交易等情况的介绍和汇报,审阅有关资料,及时了解公司动态。在此基础上,做出了客观、公正的判断,发表了独立意见,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益,有效地履行了独立董事的职责。

作为公司独立董事,我积极列席公司股东大会,倾听中小股东的心声,即使股民只持有100股,或是股民提出听来甚为“非专业”的问题,或是态度不佳,仍能热心耐心解答投资者的提问。

六、其他工作

1、2021年度未有提议召开董事会的情况。

2、2021年度未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、2021年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、公司为独立董事工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件,为我认真、独立地履行职责提供了工作平台,对要求补充的资料,能够及时进行补充。

以上是我在2021年度履职情况汇报。本述职报告将在公司2021年度股东大会上向与会股东进行报告。

西藏珠峰资源股份有限公司

独立董事:陈振婷2022年4月18日


  附件:公告原文
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